Polițiștii din Gorj, Olt şi Argeş, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, au efectuat marți dimineață percheziţii domiciliare la un număr de șase locaţii, situate pe raza localităţilor Motru din  judeţul Gorj, Caracal din judeţul Olt şi Bradu din  judeţul Argeş, într-un dosar având  ca obiect săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în  formă continuată. 

„În cauză se fac cercetări cu privire la două persoane, după cum urmează: suspectul W.Y., cetăţean chinez, administrator al SC T…S…SRL; suspecta  persoană  juridică SC T…S…SRL, cu sediul social în municipiul Caracal, judeţul Olt şi unicul punct de lucru declarat în  municipiul Motru, Piaţa  Centrală”, potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj.

Organele de urmărire penală  au  fost  sesizate în cauză în luna aprilie 2024 de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, urmare a unui control efectuat de inspectorii antifraudă la punctul de lucru al societăţii comerciale suspecte în cauză, situat în  municipiul Motru, societate prin care se derulează  activităţi de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare  predominantă de produse  nealimentare.

În urma verificărilor efectuate, a rezultat că în perioada 01.07.2023-31.12.2023 reprezentanții societății comerciale suspecte nu au înregistrat în totalitate în evidențele contabile veniturile obținute din activitățile comerciale derulate prin punctul de lucru, nefiind evidențiată suma de 1.669.855,39 lei.

Ca urmare a acestei fapte, a fost prejudiciat bugetul consolidat al statului cu suma de 476.975 lei, din care TVA - 317.272 lei, impozit pe venitul microîntreprinderilor - 2.115 lei și impozit pe profit-157.588 lei.