Procurorii DIICOT au făcut, în această dimineață, 26 de percheziții pe raza județelor Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea, Dâmbovița, Mureș, Sibiu, Cluj, Ilfov și în municipiul București, într-un dosar penal având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune și spălare a banilor.

Din probatoriul administrat a rezultat că, în primăvara anului 2022, un suspect a inițiat , pe raza județului Gorj, un grup infracțional cu scopul creării unor circuite economice fictive de reciclare a deșeurilor de ambalaje, prin intermediul cărora să fie obținute sume importante de bani de la OIREP (organizații care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului ). Inițial, gruparea de criminalitate organizată s-a bazat pe relații de familie , liderul acesteia folosind o societate comercială pentru a intra în relații contractuale cu OIREP-urile și prin intermediul căreia să fie obținut și distribuit produsul infracțional între membrii grupării.

Ulterior, pentru a da o aparență de legalitate circuitului comercial conceput ca mod de operare, membrii grupării au cooptat mai mulți administratori (de fapt sau de drept ) ai unor societăți comerciale având ca obiect de activitate colectarea de deșeuri, care în schimbul unor sume de bani provenite din săvârșirea infracțiunilor, au aderat la gruparea de criminalitate organizată și au întocmit documente în care au menționat, în mod nereal, livrări de deșeuri către societatea comercială controlată de lider. 

În scopul atestării trasabilității deșeurilor de la generator până la reciclator, administratorii acestor societăți au întocmit în fals și înscrisuri privind achiziția de la persoane fizice sau de la alți colectori a cantităților de deșeuri facturate către firma liderului grupării.  

Pentru întregirea circuitului economic fictiv, suspecții au atras în gruparea infracțională reprezentanții unor societăți comerciale având ca obiect de activitate transportul rutier de mărfuri care, au întocmit documente de transport pentru curse neefectuate, au înregistrat prestări de servicii nereale și au încasat contravaloarea facturilor emise, obținând astfel o parte a produsului infracțional.  

Prin acest mecanism, gruparea de criminalitate organizată a indus în eroare mai multe societăți de tip OIREP cu privire la faptul că au efectuat livrări de deșeuri pentru a fi reciclate, încasând sume de bani de la fiecare, pentru aceeași „marfă”.

Ulterior, după ce erau transferate diverse sume de bani de către OIREP-uri sau alți clienți reali în conturile societății controlate de către lider, banii erau retrași în numerar de la ATM-uri sau virați in conturile firmelor membrilor grupului infracțional organizat. 

La sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Craiova vor fi conduse pentru audieri un număr de aproximativ 30 persoane (suspecți și martori).

Activitățile sunt realizate cu sprijinul polițiștilor din cadrul structurilor subordonate Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și a jandarmilor din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție, transmit anchetatorii.